Протокол внеочередного общего собрания участников ООО

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО: как и зачем составляется

Любое предприятие имеет высший орган управления в виде общего собрания, куда входят все собственники. Чем активнее ведется хозяйственная деятельность, тем больше требуется от него решений. Для оформления таких решений применяется только письменная форма. Протоколы нужно оформлять грамотно, с соблюдением всех требований закона.

Основные правила

Протокол общего собрания собственников и протокол общего собрания учредителей – это немного разные документы. Учредители – это те, кто создают юридическое лицо. Это не действующий орган управления. А вот участники имеют право не только принимать важные решения, но и воплощать их в жизнь.

Большинство требований к протоколу прописано в нормах гражданского законодательства. Там написано, что необходимо проводить собрания минимум раз в год для того, чтобы рассмотреть результаты работы предприятия по прошедшему году. Мероприятия нужно организовать минимум спустя два месяца после того, как заканчивается отчетный период по финансам. И максимум – спустя четыре месяца.

Допустимо проведение так называемых внеочередных собраний. Когда решение определенного вопроса необходимо именно сейчас, и если данный вопрос входит в компетенцию управляющего органа. Роль инициаторов таких собраний берут на себя:

  • аудиторы или ревизоры
  • участники, которые владеют долей от уставного капитала в размере больше 10%
  • исполнительные органы, обычно это директор либо совет директоров

Если возникает необходимость, то корректировке подвергаются повестки дня для предыдущих мероприятий. К рассмотрению можно выдвигать ряд дополнительных вопросов. Но не позднее, чем за две недели до того, как организовано следующее мероприятие. Решения становятся единоличными, если компанией руководит только один человек.

Оформление заголовка в протоколе

В начале протокола стоит информация о присвоенном номере. Указывается дата, когда собрание было проведено. После этого переходят к внесению:

  • полного адреса проведения вместе с индексом
  • формы проведения, например, совместное присутствие
  • вида собрания с указанием на внеочередность
  • адреса местонахождения
  • полного наименования ООО

Какие требования предъявляются к основной части?

Внесение в протокол повестки дня должно стать первым шагом в данном случае. Здесь необходимо написать об участниках, которые заранее получили уведомления. И о вопросах, которые рассматриваются на протяжении всего мероприятия.

Следующие пункты посвящены времени:

  1. Открытия и закрытия собрания.
  2. Окончания и начала регистрации для участников.

В полном объеме приводится информация, касающаяся участников. Это связано с долей в уставном капитале, ФИО.

После этого поочередно рассматриваются вопросы, которые были приняты в повестке дня. Обязательно вписывать лиц, которые выступают с предложениями, и описывать суть их предложений. При наличии возражений их детально описывают. Как и решения, принятые в результате рассмотрения вопроса.

Отмечаются все участники, которые возражают против решения, либо вообще воздержались от голосования. Отдельно пишут о тех, кто настаивает на внесении мотивов отказа. Необходимо указать на время, когда было проведено голосование вместе с подсчетом голосов.

Если выступает несколько человек, то в документе находит отражение информация о каждом из них. Отдельно по каждому предложению оформляются результаты голосования. Фиксируются доклады, если в этом возникает необходимость.

Уведомления о проведении собраний

В законе об ООО, в тексте статьи 36 подробно описан порядок, в котором действуют при созыве собрания. К числу основных действий относят следующие:

  1. Отправление сообщений о мероприятиях, запланированных на ближайшее время каждому участнику. Для этого создается специальное уведомление. Максимальный срок отправления – месяц до проведения самих мероприятий.
  2. Отдельные оповещения для каждого участника создаются, если в повестку дня вносятся изменения. Их отправляют минимум за десять дней до мероприятия.
  3. Участники должны получить все необходимые материалы для того или иного собрания.

В Уставе можно предусмотреть другие сроки для сообщения о собрании, сокращенные.

Есть требования, которые должны выполняться при отправке, оформлении сообщений:

  • При заверении у нотариуса возникает необходимость в создании еще одного документа, чтобы потом осуществить его передачу юристу.
  • Вручаются документы только тем способом, который описан Уставом в обществе. В случае, когда способ не определен, организуют применение заказных писем. Рассылают их на адреса, присутствующие в списке.
  • Время проведения, как и место, определяется отдельно. Также идет дело с определением вопросов в повестке дня.

Книга протоколов, нумерация

Собрания требуют одновременного проведения мероприятия и составления протоколов. Когда мероприятие заканчивается, их подшивают с использованием специальных журналов. У каждого участника сообщества есть право потребовать выписку из протокола. За ее подготовку в этом случае отвечает исполнительный орган.
Документы регистрируются с целью упрощения идентификации. Для этого же проводят нумерацию всех протоколов после собраний ООО.

В законодательстве нет точных указаний насчет того, является ли нумерация обязательной.

У любых документов есть индексы вместе с датой – они и принимают на себя роль главных признаков при идентификации бумаг. Их целесообразно проставлять на каждом из протоколов.

Протоколы и их удостоверение

Требуется отдельное нотариальное удостоверение для фактов принятия решения, после каждого из собраний. Для чего также юристу предоставляется протокол. Такой шаг может отсутствовать только, если информация о других способах заверения документов присутствует в Уставе предприятия.

Протоколы заверяются следующими допустимыми способами:

На повестке дня

  1. Видеозапись, которая прикладывается к документу.
  2. Проставление подписей ото всех учредителей лично присутствующих на мероприятии.

Учредители могут рассмотреть способ ненотариального заверения, если изначально этот вопрос в Уставе отсутствует. Решение будет легитимным только в случае соблюдения нескольких условий сразу:

  • Единогласное принятие всеми участниками. То есть, каждый из них отмечается не только личным присутствием, но и голосованием за более подходящее решение.
  • Рассмотрение вопросов в тексте повестки.

Протокол и его отличительные особенности

Если главным вопросом становится само создание юридического лица, то в документе должна найти отражение информация о:

  • местонахождении компании вместе с юридическим адресом
  • размере уставного капитала и порядке, в котором он распределяется между участниками
  • создании ревизионной комиссии, если участников больше 15 человек
  • назначении необходимых органов для управления ООО
  • издании и утверждении приказа
  • постановлении по учреждению общества

Общее собрание становится обязательным и в том случае, если предприятие проходит процедуру ликвидацию. Если же в состав вводится новый участник, то должны присутствовать его полные ФИО. И размер доли, который ему причитается. Нужно описать и процентное соотношение между долей, а также уставным капиталом в среднем. Только после этого переходят к дальнейшим действиям, включающим расчеты со всеми, кто вносил вклад.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Образец протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

Представлен образец протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

ПРОТОКОЛ №

внеочередного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

Город Саратов « » ______ 20 года

Присутствовали:

  1. ФИО, паспорт гражданина Российской Федерации серия.
  2. ФИО, паспорт гражданина Российской Федерации серия.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

  1. Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « ».
  2. Выбор способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии.
  3. Рассмотрение заявления о выходе из состава учредителей ФИО путем отчуждения доли Обществу.
  4. Обсуждение и принятие решения о выплате ФИО действительной стоимости принадлежащей ей доли.
  5. Обсуждение и принятие решения о распределении доли Общества между участниками пропорционально долям в уставном капитале общества.
  6. Рассмотрение вопроса о смене директора Общества.
  7. Избрание лица, ответственного за государственную регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ об Обществе с ограниченной ответственностью « », связанных со сменой участника.
  1. По первому вопросу выступила ФИО, которая сообщила, что для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « » необходимо избрать председателя и секретаря Общего собрания. Выступающий предложил избрать председателем Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « » – свою кандидатуру, секретарем Общего собрания участников – ФИО.

Голосовали «за» — единогласно.

  1. По второму вопросу выступила ФИО, которая предложила определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Решения, принятые учредителями Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно пп. 3,п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.
Читать еще:  Признаки и виды банкротства

Голосовали «за» — единогласно.

  1. По третьему вопросувыступила ФИО, которая сообщила, что « » __ 20 г. в Общество с ограниченной ответственностью «» поступило заявление о выходе из Общества от участника — ФИО.

Статья 26 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что участник общества вправе выйти из состава общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «» предусматривает право участника общества в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников.

С момента получения заявления о выходе ФИО и отказом остальных участников приобрести долю к Обществу с ограниченной ответственностью « » переходит принадлежавшая ФИО. доля номинальной стоимостью 3 333 (три тысячи триста тридцать три) рубля, что составляет 33,33% уставного капитала Общества, с последующей ее реализацией в течение года третьим лицам или же перераспределением ее между участниками.

Таким образом доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » будут распределяются следующим образом:

ФИО — размер доли 33,34% уставного капитала номинальной стоимостью 3 334 рублей;

ФИО — размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рублей

ООО « » — размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рублей;

Голосовали «за» — единогласно.

  1. По четвертому вопросувыступила ФИО с предложением выплатить ФИО действительную стоимость принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Голосовали «за» — единогласно.

  1. 5. По пятому вопросувыступила ФИО, которая предложила распределить долю ООО « », размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рубля между всеми участниками общества пропорционально долям в уставном капитале общества.

Статья 24 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам.

Таким образом доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » будут распределяются следующим образом:

ФИО — размер доли 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей;

ФИО — размер доли 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей

Голосовали «за» — единогласно.

  1. По шестому вопросувыступила ФИО, которая сообщила, что в связи с поступлением от ФИО заявления об увольнении с должности директора Общества с ограниченной ответственностью « » от ______ 20 года, предложила уволить ФИО с должности директора Общества с ограниченной ответственностью « » _______20 года.

Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью « » ФИО с _____20 года.

Голосовали «за» — единогласно.

  1. По седьмому вопросувыступила ФИО с предложением внести изменения в Устав Общества в связи с изменением адреса Общества, а также ЕГРЮЛ в связи с изменением персональных данных участников Общества. Заявителем при государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, будет выступать директор общества Берко Анна Васильевна.

Голосовали «за» — единогласно.

Собрание решило:

  1. Избрать ФИО председателем Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « ». Секретарем Общего собрания участников избрать ФИО.
  2. Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями.
  3. Вывести ФИО из состава учредителей Общества с ограниченной ответственностью « » путем отчуждения доли в размере 33%, номинальной стоимостью 3 333 (три тысячи триста тридцать три) рубля Обществу.
  4. Выплатить ФИО действительную стоимость принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
  5. Распределить долю Общества между участниками пропорционально долям в уставном капитале общества.
  6. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью « » ФИО.
  7. Внести изменения в ЕГРЮЛ в связи с изменением персональных данных участников Общества с ограниченной ответственностью « ».
  8. Избрать директора Общества с ограниченной ответственностью « » — ФИО, ответственным лицом за государственную регистрацию изменений и уполномочить ее быть заявителем в соответствующих регистрационных органах.

Председатель собрания: ____________________

Секретарь собрания: _______________________

Участники Общества: ________________

Понравилась статья? Сохрани в своей соцсети!

Протокол собрания учредителей

Документ под названием «Протокол собрания учредителей» – один из важнейших в пакете документации, сопровождающем текущую деятельность предприятий и организаций, находящихся в организационно-правовом статусе ЗАО, ОАО, ООО или ПАО.

К составлению протокола нужно относиться в высшей степени внимательно, поскольку он относится к категории значимых документов, способных влиять на деятельность фирмы.

Необходимо учитывать и тот факт, что в случае спорных и конфликтных ситуаций, данный документ может быть оспорен в суде.

Зачем нужен протокол собрания учредителей

Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

  1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
  2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

Что делать если кто-то из участников собрания учредителей голосует «против»

Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.

Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.

Порядок проведения собрания учредителей

Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:

    сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).

При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.

Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.

В некоторых случаях собрание утверждает схему голосования, которое может проходить путем простого поднятия рук или же протоколированием мнений.

Затем, на повестку дня выносятся проблемы и задачи, по которым требуется принять какое-то решение.

На собрании может обсуждаться как один вопрос, так и сразу несколько. Все они обязательно должны быть вписаны в протокол.

  • После того, как участники вынесут вердикт, он также заносится в документ.
  • В завершение протокол подписывается всеми собравшимися, включая секретаря, которые таким образом удостоверяют факт того, что все сведения в него внесены верно.
  • Правила написания и оформления документа

    Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения

    • о компании,
    • дате составления,
    • участниках собрания,
    • теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
    • и решении.

    Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.

    Читать еще:  Промежуточный ликвидационный баланс

    Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.

    После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.

    Пример составления протокола

    Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.

    Вначале бланка пишется

    • наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
    • населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
    • и дата собрания.

    Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).

    Далее идет описательная часть:

    1. по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
    2. назначается председатель и секретарь (при необходимости),
    3. указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
    4. вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).

    Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).

    Протокол общего собрания учредителей ООО в 2020 году – образец, требования

    Пошаговая инструкция создания протокола общего собрания учредителей ООО

    Протокол общего собрания учредителей ООО создаётся всего один раз, и, крайне важно придерживаться определённых правил и механизмов при его изготовлении.

    В данной статье мы ответим на вопрос «как оформить протокол собрания учредителей», чтобы его нельзя было оспорить или получить отказ при регистрации ООО.

    Отличия участников от учредителей

    С юридической точки зрения есть отличия:

    • Протокол общего собрания учредителей (иногда говорят: «учредительного собрания») готовится при учреждении фирмы.
    • Протокол внеочередного общего собрания участников ООО создаётся, если организация созывает участников, например, для смены генерального директора, продажи долей учредителя, смены места нахождения, либо внесения других изменений.
    • Протокол очередного общего собрания участников разрабатывается для годового собрания, которое по новому закону проводится ежегодно.

    Требования к содержанию протокола собрания учредителей

    Заголовок протокола собрания учредителей

    Чтобы документ имел полную юридическую силу, заголовок должен начинаться со слов «Протокол N 1 общего собрания учредителей «Общество с ограниченной ответственностью»» и далее должно следовать полное наименование компании.

    Дата документа проставляется исходя из времени проведения собрания, а не в тот момент, когда был оформлен сам протокол. Её обычно располагают на следующей строке после слова «ПРОТОКОЛ» или перед специальной линией-ограничителем.

    После даты и номера необходимо указать место, где произошло собрание. При указании населённого пункта можно использовать сокращения: город — г., область — обл. и так далее.

    В соответствии с ст. 181.2. ГК РФ в протоколе общего собрания должны обязательно быть указаны:

    • дата, время и место проведения собрания;
    • сведения о лицах, принявших участие в собрании;
    • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
    • сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
    • сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

    Вводная часть содержания протокола

    Основной текст протокола состоит из двух частей. Первая — вводная, заполняется строго по образцу. Вторая — основная оформляется в свободной форме.

    Во вводной части текста необходимо указать данные о составе учредителей, которые принимали участие в собрании, а также повестку дня. Сначала указываются сведения о председательствующем на общем собрании и секретаре собрания, а также отдельно о лице, проводившем подсчёт голосов, после этого через слово «Присутствовали» указываются все учредители. Нужно написать: их фамилии, имена, отчества, данные паспорта и адреса регистрации. Если речь идёт о юридическом лице, то указываются: название организации, ИНН, ОГРН, а также данные представителя компании.

    Повестка дня

    Повестка дня также прописывается в документе, а после этих слов идёт нумерованное перечисление вопросов, которые были рассмотрены на собрании. Здесь есть определённые правила:

    • Если на собрании предлагается какой-то доклад, то указываются фамилия, инициалы и должность докладчика.
    • Все вопросы нумеруются в зависимости от их важности. Сначала идут главные, затем — второстепенные.
    • Каждый вопрос должен быть чётко и лаконично сформулирован.

    Главная часть текста состоит из нескольких блоков, которые идут в определённом порядке: «Слушали», «Выступили», «Постановили», «Голосовали».

    • В блоке «Слушали» нужно указать должность, фамилия и инициалы основного докладчика в родительном падеже. Затем можно кратко изложить суть самого доклада. Если речь большая и объёмная, то её можно оформить отдельно.
    • В блоке «Выступили» указываются фамилии и инициалы выступавших. Их доклады можно тезисно сформулировать через тире.
    • В блоке «Постановили» указываются принятые решения.

    В протоколе собрания учредителей ООО, главными пунктами являются:

    • Избрание председательствующего и секретаря собрания. Они выбираются из состава учредителей.
    • Об учреждении общества, при этом нужно утвердить его фирменное наименование и местонахождение общества.
    • Об утверждении устава общества.
    • О размере, способе, порядке и сроках оплаты уставного капитала.
    • Размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей.
    • Об избрании органов управления общества (в основном — избрание только Генерального директора).
    • Если в уставе ООО будет указан контрольный орган, необходимо сразу сформировать ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
    • Если в уставе будет указан обязательный ежегодный аудит общества, или он предусмотрен законодательством, то сразу нужно утвердить аудитора общества.
    • Определить, кто из учредителей будет оплачивать государственную пошлину за государственную регистрацию общества и осуществлять все иные действия необходимые для регистрации общества.

    Все решения принимаются единогласно, за исключением решений об избрании органов управления общества, образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества и утверждении аудитора общества, которые осуществляются большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа голосов учредителей общества.

    Заключительная часть

    • Исходя из требований законодательства, в протоколе достаточно подписей председательствующего и секретаря, но лучше, если ниже протокол подпишут все учредители общества.
    • Если протокол больше, чем на одном листе, его необходимо прошить, пронумеровать страницы и на обороте заверить подписями председательствующего и секретаря.

    Все правила, когда вы заполняете протокол общего собрания учредителей ООО можно посчитать чересчур формализированными однако их необходимо соблюдать, чтобы документ нельзя было оспорить.

    Право оспорить правильно оформленный протокол имеет только тот участник собрания, который голосовал «против» по какому-то вопросу или не присутствовал на собрании. Участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено.

    Очень важно, чтобы протокол был обязательно подписан председательствующим и секретарём. Так как теперь это обязательное требование законодательства.

    Рекомендуем сделать несколько экземпляров протокола о создании, так как в будущем при смене состава участников, в случае потери протокола, восстановить этот документ очень сложно.

    Протоколы собрания учредителей и общего собрания участников ООО: в чем разница

    Обзоры КонсультантПлюс

    Верховный суд опубликовал обзор по коронавирусу № 1 и № 2

    2 типа протоколов

    В документообороте любого общества с ограниченной ответственностью (ООО) присутствует образец протокола общего собрания учредителей ООО; 2020 год не стал в этом вопросе исключением. С помощью протокола собрания учредителей ООО оформляется решение о создании общества; учредителями могут быть как юридические, так и физические лица. Вопрос об учреждении общества может быть рассмотрен одним человеком или организацией.

    Для создания и регистрации в установленном законом порядке общества с ограниченной ответственностью этот документ необходим, поэтому его нужно заполнять в соответствии с определенными требованиями, зафиксированными в законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ о регистрации юридических лиц и ИП.

    При создании общества

    Начало деятельности компании — регистрация в едином государственном реестре юрлиц, после этого она может действовать, вступать во взаимоотношения с третьими лицами.

    Образец протокола учредительного собрания ООО

    Правила оформления

    Оформить решение о создании юридического лица необходимо правильно. Образец протокола собрания учредителей ООО демонстрирует, что в данном бланке есть две части:

    В наименовании документа желательно указать его номер — 1, полностью привести его название, далее следует полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.

    Читать еще:  Исправление ошибок в счетах-фактурах

    Согласно закону в любом таком бланке должны быть следующие сведения:

    • дата, время и место проведения;
    • данные об участвовавших лицах (фамилия, имя, отчество, данные паспорта и место проживания);
    • сведения о лицах, выбранных председателем и секретарем (секретарь обычно также подсчитывает голоса);
    • сведения о результатах голосования по каждому из обсуждавшихся вопросов: сколько присутствующих голосовали «за» и «против». Если решение принималось единогласно, достаточно указания на этот факт.

    Также следует указать, что образец протокола собрания единственного учредителя ООО никто не разрабатывает, так как в данном случае формируется Решение, ведь одному человеку ни к чему голосовать, выступать и совещаться, он принимает все решения сам, единолично.

    Собрание участников

    Далее все важнейшие вопросы по деятельности организации, например, о смене директора, увеличении или уменьшении уставного капитала, принимаются уже таким руководящим органом общества, как общее собрание участников (очередное или внеочередное) и оформляются соответствующим документом. Текущей деятельностью компании, ведением бизнеса руководит директор или генеральный директор (разница только в названии). Он может утверждать работников на их должностях, заключать договоры, выдавать доверенности. Эти действия собрание одобрять не должно.

    На этом этапе жизни компании есть только участники с соответствующими правами, а не учредители ООО. Поэтому при принятии текущих решений будет использоваться образец протокола общего собрания участников ООО — 2020.

    Протокол №1

    внеочередного общего собрания участников

    Общество с ограниченной ответственностью «Резерв»

    г. Курган «25» мая 2020г.

    — Кисилев Евгений Петрович, паспорт гражданина РФ 37 11 555555, выдан Отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане 12.12.2012г, код подразделения 450-002, адрес: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Спартака, 1

    — Волошин Борис Викторович, паспорт гражданина РФ 37 01 333333, выдан УВД гор. Кургана 03.03.2002г, код подразделения 451-001, адрес: г. Курган, ул. Кирова, 22-22.

    Собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

    Каждый участник собрания имеет один голос при голосовании по вопросам повестки дня.

    Решения по вопросам повестки дня считаются принятыми при единогласном голосовании участников общего собрания.

    Председатель собрания — Кисилев Е.П.

    Секретарь собрания — Волошин Б.В.

    1. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

    1.Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества — Кисилева Е.П. Предложено увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительны вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2020 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Голосовали: «за» — единогласно. Решение принято

    Увеличить уставной капитал общества с 12 000 (Двенадцати) тысяч рублей до 100 000 (Ста) тысяч за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, с общей стоимостью дополнительных вкладов в размере 88 000 (Восемьдесят восемь) тысяч рублей.

    Дополнительные вклады участники вносят пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в размере:

    Кисилев Евгений Петрович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей;

    Волошин Борис Викторович — 44 000 (Сорок четыре) тысячи рублей.

    Дополнительные вклады вносятся денежными средствами в срок до 25 мая 2020 года.

    После внесения дополнительных вкладов номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

    Итоги внесения дополнительных вкладов утверждаются на следующем общем собрании участников Общества, проводимом не позднее месяца со дня окончания срока для внесения дополнительных вкладов.

    Обязательные реквизиты

    Закон устанавливает, какие именно сведения должны быть включены в образцы протоколов на 2020 год:

    • решение о создании юрлица с приведением итогов голосования по данному вопросу;
    • фирменное наименование создаваемого ООО (полное и сокращенное);
    • местонахождение;
    • размер уставного капитала (УК) (напомним, что он не может быть менее 10 000 рублей);
    • способ формирования УК, порядок и сроки его оплаты;
    • денежная оценка имущества (если оно вносится в целях создания УК);
    • размер и номинальная (на момент учреждения) стоимость доли каждого из участников;
    • решение об утверждении Устава (главного документа);
    • избранные органы управления (в основном, указывается только Директор);
    • состав контрольно-ревизионной комиссии (в случае если Уставом предусмотрено создание контрольного органа).

    Протокол собрания учредителей для внесения изменений ООО

    Что это такое

    Протокол оформляется в том случае, если в организации несколько учредителей и ими было принято решение о внесении изменений, связанных с учредительными документами (уставом) и (или) не связанных с ними. Если в ООО только один участник, вместо протокола необходимо составить решение единственного учредителя.

    Содержание протокола участников ООО

    Общие требования

    В протоколе должны быть указаны:

    • дата, время и место проведения собрания;
    • подробные сведения об участниках собрания;
    • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
    • информация о лицах, проводивших подсчет голосов;
    • информация о лицах, голосовавших против (если они попросили внести запись об этом в протокол).

    Протокол собрания для внесения изменений, связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений в устав должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения в устав ООО (содержание изменений, их суть).
    2. Утвердить устав в новой редакции (лист изменений к уставу).
    3. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений в устав.

    Протокол собрания для внесения изменений, не связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений, не связанных с уставом, должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения (содержание изменений, их суть).
    2. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений.

    Удостоверение протокола общего собрания

    Начиная с сентября 2014 года, протокол общего собрания участников ООО необходимо заверять у нотариуса. Без привлечения нотариуса можно обойтись только в следующих случаях:

    • протокол подписывается всеми участниками (частью участников);
    • применяются технические средства, позволяющие подтвердить достоверность решения собрания (например, видеозапись);
    • используются иные способы, не противоречащие закону.

    Подробнее о способах заверения протокола общего собрания читайте в этой статье.

    На практике самым распространенным способом удостоверения протокола является его подписание всеми участниками или их частью, при этом, данный способ можно закрепить:

    1. В уставе ООО. Для этого в устав вносится пункт примерно такого содержания: «Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества».
    2. В протоколе собрания. В данном случае, каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт – определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Далее, по указанному пункту принимается решение. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

    Образцы протоколов общего собрания для внесения изменений ООО

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, связанных с уставом:

    • Смена наименования ООО – скачать образец.
    • Смена юридического адреса – скачать образец.
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец.
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец.
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
    • Увеличение уставного капитала – скачать образец.
    • Уменьшение уставного капитала – скачать образец.
    • Изменение адреса и сведений о филиале – скачать образец.
    • Изменение сведений, только в отношении филиала – скачать образец.

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, не связанных с уставом:

    • Смена директора – скачать образец.
    • Смена юридического адреса, если он не менялся в уставе – скачать образец.
    • Выход участника с распределением доли – скачать образец.
    • Продажа доли – скачать образец.
    • Наследование доли – скачать образец.
    • Исправление ошибки (адреса) в ЕГРЮЛ – скачать образец;
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец;
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец;
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector